世界首例应用商户收款码套现案告破!

在江苏扬州江都区，警方近期破获了一起极其严重的非法经营案件，该案被命名为“4·08”案件。这是一起涉及不法套现的案件，不法嫌疑人利用商户收款码进行非法操作，涉案金额高达近百亿元，堪称世界首例。

去年八月，中国群众银行扬州市核心支行向当地警方移交了一条涉嫌洗钱犯罪的线索。江都人安某和扬州广陵人包某的银行账户出现了异常活跃的情况，引起了银行的警觉。尽管他们每月有稳定的工资收入，但银行卡内的资金流动却高达数百万元，这与他们的收入状况严重不符。

经过警方的深入调查，安某和包某坦白，他们发现了银行推出的便民政策中的漏洞。一些工商注册商户可以申请收款二维码，并享受免手续费或高额免手续费的待遇。于是，他们利用这一政策漏洞，大量申请信用卡和商户收款二维码，通过扫码套现的方式获取巨额现金。

警方深入调查后，发现这背后隐藏着一个庞大的犯罪团伙。除了安某和包某之外，还有陈某、邓某和殷某等人参与其中。这些人在湖北等省份分散行动，形成了一个庞大的非法套现网络。他们利用二维码进行非法套现活动长达数月之久。经过长时间的数据挖掘和分析，警方最终成功锁定了该团伙的主要骨干成员和经营模式。警方迅速采取行动，一举摧毁了该犯罪团伙的核心。经过调查，警方发现该团伙的领头人是一个刚刚步入而立之年的深圳人——“老鬼”。他嗅到了这个商机并开始大规模地注册商户和申请收款二维码。他的家族成员也加入了这个非法活动，包括他的妹妹和妹夫。他们利用二维码的便利进行非法套现活动并收取手续费。警方已经证实涉案商户超过200家涉及数百个账户。涉案金额巨大令人震惊。“老鬼”一人的套现金额就高达十亿之多而他的收益也已经接近百万警方已展开全面调查这起案件仍在进一步审理之中警方警告市民套现属于非法行为大额套现恶意拖欠的可能被追究刑事责任此外套现行为存在诸多隐患持卡人信息可能被用于违法犯罪活动也会扰乱金融秩序市民切勿因小失大走上违法犯罪的道路。